专题

美银因反洗钱违规被罚 12 亿

美国财政部长贝森特以涉及中国等国可疑交易为由，对美国银行处以 12.1 亿美元罚款，累计 475 项制裁违规、未报告超 50 亿美元可疑交易。

2 个事件 · 10月14日 04:45 至 10月14日 08:03

2026 年 10 月 14 日
1. 美财政部罚美国银行12亿美元
  
  美财政部长Bessent对美国银行处以12.1亿美元罚款，因其涉及中国等国的可疑交易，累计475项制裁违规，未报告超50亿美元可疑交易。
  
  财经最高第 1 名 @EricLDaugh 10月14日 04:45
2. 美国银行因反洗钱被罚12亿
  
  Watcher.Guru 对比沃伦称加密货币用于洗钱，而美国银行因违反反洗钱和制裁法规被罚12亿美元。
  
  区块链最高第 1 名 @WatcherGuru 10月14日 08:03